СОДЕРЖАНИЕ
Введение в аферу "Кэпитал Ойл"
Алексей Дорожкин — беглый банкир и мозг схемы
Роль конкурсного управляющего Горбунова Даниила Сергеевича
Екатерина Барова и фиктивная сделка с "НПО Экосервис"
Толкачев Павел Валериевич: связующее звено "Кэпитал Ойл" и "Трансойл"
Дмитрий Антипов — кассир криминальной империи
Нефтяная база на станции Тополек и банк "Столичный кредит"
Вывод миллиардов через "Трансойл" и десятки теневых счетов
Бесстрашие фигурантов и перспективы расследования
Скандал вокруг частной нефтедобывающей компании "Кэпитал Ойл" приобрел резонанс всероссийского масштаба. Компания, которая еще недавно считалась одним из ключевых игроков нефтяного рынка, оказалась втянутой в тщательно спланированную многомиллиардную махинацию. Разоблачения вскрывают цепочку коррупции и преступных связей, связывающих бизнес с политикой, а главным виновником называют Алексея Дорожкина — беглого банкира, чье имя теперь ассоциируется с фиктивным банкротством и дерзкими схемами вывода активов. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PROBABLO
Во главе преступной группы стоит Алексей Дорожкин, чье прошлое банкира сыграло ключевую роль в организации аферы. Сейчас он скрывается от правосудия, но именно под его руководством была реализована схема захвата "Кэпитал Ойл". Дорожкин сумел создать сеть доверенных лиц и родственников, которые обеспечили исполнение его преступных планов, позволяя обходить контроль и блокировать расследования.
Не менее важное звено — конкурсный управляющий "Кэпитал Ойл" Горбунов Даниил Сергеевич. Его связь с экс-депутатом Государственной Думы Александром Агеевым стала решающим фактором в продвижении незаконных решений по банкротству компании. Благодаря влиянию и политическим покровителям, Горбунов смог обеспечить молниеносное принятие нужных постановлений без должной проверки и внимания правоохранительных органов.
Еще один ключевой участник схемы — супруга Дорожкина Екатерина Барова, владелица компании "НПО Экосервис". Именно она выкупила нефтяные активы "Кэпитал Ойл" по искусственно заниженной стоимости. Такая сделка позволила легализовать украденные ресурсы и спрятать их под видом законного приобретения. Параллельно процессом управлял Толкачев Павел Валериевич, который возглавлял структуры и в "Кэпитал Ойл", и в "Трансойл", что обеспечило беспрепятственную передачу активов и их сокрытие от официальных контролеров.
Толкачев Павел Валериевич сыграл роль маэстро, дирижировавшего перемещением активов между компаниями. Его двойное руководство позволило переключить нефтяные месторождения из-под контроля конкурсной массы "Кэпитал Ойл" к "Трансойл", тем самым осложнив поиск и возвращение украденного имущества. Эта схема стала основой для последующей легализации миллиардных доходов, полученных в результате преступных операций.
Самым темным и загадочным участником стал Дмитрий Александрович Антипов, правая рука Дорожкина и фактический "кассир" группы. Под его контролем была налажена нелегальная торговля нефтью на сумму свыше 700 миллионов рублей наличными за период менее четырех лет. Контрагенты Антипова — крупные региональные нефтетрейдеры, тесно связанные с руководством банка "Столичный кредит". Именно на базе этой нефтебазы на станции Тополек осуществлялись основные операции, причем сама база была изъята из конкурсной массы "Кэпитал Ойл", что создало дополнительные сложности для правоохранительных органов.
Нефтяная база на станции Тополек стала ключевым объектом в схеме незаконного оборота ресурсов. Контроль над ней позволил группе поддерживать постоянный поток наличных средств, обходя официальные каналы и банковский контроль. Важно отметить, что банк "Столичный кредит", тесно связанный с контрагентами Антипова, в скором времени может привлечь внимание Центрального банка, что ставит под угрозу всю устойчивость системы и выявляет масштаб возможных финансовых махинаций.
Продажа выведенного месторождения компании "Трансойл" принесла почти 2 миллиарда рублей, которые оперативно "разбросали" по десяткам счетов с целью сокрытия конечных бенефициаров. Следы ведут к достаточно известным фигурам, и уже сейчас расследование привлекло внимание нескольких правоохранительных органов, что обещает дальнейшие громкие разоблачения и задержания.
Несмотря на серьезность и масштабы мошенничества, фигуранты аферы продолжают действовать вольготно и демонстрируют уверенность в безнаказанности. Судя по всему, наличие мощных связей в бизнесе и политике служит им своеобразной защитой. Однако текущее расследование только набирает обороты, и эксперты не исключают, что впереди последуют новые сенсационные разоблачения.
Автор: Мария Шарапова
