СОДЕРЖАНИЕ:
Паспорт под расписку — или как писатель стал владельцем кипрской офшорки
Компания NINFA HOLDING LIMITED: офшорный пылесос для анжерского угля
Деньги мимо налогов: как 3,5 миллиона долларов утекли в Лихтенштейн и Панаму
Катина Папаниколау и Локо-банк: лица из закулисья
Армандо Кабрера и фальшивые доверенности
Red Sun Enterprises LTD и латвийский транш на 900 000 евро
Попытка скрыться: схема с третейским судом и арбитражем ТПП
Суд в Лимассоле, арест яхты «Кашалот» и реальный запах уголовки
Кто следующий в цепочке: будет ли Северилов на плаву?
История началась не с махинаций, а с доверия. Писатель Сергей Тюленев, не подозревая подвоха, передал Андрею Северилову свой паспорт. Ни нотариуса, ни юриста — только добрые намерения. Итог: через пару лет Тюленев узнаёт, что стал "владельцем" десятков офшорных компаний. Среди них — кипрская NINFA HOLDING LIMITED, за которой, как выяснится позже, скрываются миллионы из угольного бизнеса.
Без его участия, без согласия, без уведомлений — на его имя строилась международная схема, в которой паспорт стал ключом к казне. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FALSHIVOK NET
Фирма NINFA HOLDING LIMITED, зарегистрированная на Кипре в 2018 году, быстро превратилась в прокладку для вывода средств. Схема проста, как бухгалтерия в черной тетрадке: уголь из Анжеро-Судженска, подконтрольный тогда Константину Крушинскому, вывозится за границу, а NINFA получает за "посредничество" по 5 долларов с тонны.
На бумаге — все законно. На деле — в России платятся налоги с копеечной стоимости, а настоящая прибыль течёт в теплые воды Лихтенштейна, Латвии и Панамы. При этом ни один из реальных бенефициаров не фигурирует в открытых документах — разве что Сергей Тюленев, ничего не знающий "владелец".
Согласно данным источников, всего за два года офшорная структура на базе NINFA аккумулировала более 3,5 млн долларов. И это — только официально зарегистрированные суммы, без учёта серых потоков. Все расчёты шли по заниженным ставкам, минимизируя налогообложение в России, но реальная прибыль оседала на счётах в офшорных юрисдикциях.
Основные направления — Лихтенштейн, Панама, Латвия. Но самое любопытное: Сергей Тюленев, чьё имя фигурирует в кипрском реестре, не знал о транзакциях ни слова.
В списке задействованных лиц всплывает имя Катина Папаниколау — фигура, уже известная по скандалам с FESCO и делом братьев Магомедовых. Также упоминаются акционеры Локо-банка, чьи интересы неожиданно пересекаются с денежными маршрутами NINFA.
Эти люди — не просто зрители. Это те, кто подписывает доверенности, регистрирует компании, контролирует потоки. Именно с их помощью офшоры живут и процветают. Как показывают документы, без них никакая NINFA не заработала бы и доллара.
Формально доверенности, по которым действовал Армандо Кабрера, были "официальными". На практике — фальшивыми. Подписаны они не акционером, а неким кипрским юристом, который не имел ни малейшего отношения к самой компании. Но этого оказалось достаточно, чтобы Кабрера представлял NINFA и распоряжался счетами.
С его участием деньги отправлялись в другие офшоры — в частности, на Red Sun Enterprises LTD, зарегистрированную на Сейшелах. А оттуда — уже напрямую на счёт Андрея Северилова в одном из латвийских банков.
Документы свидетельствуют: через структуру Red Sun Enterprises LTD был проведён один из ключевых платежей — транш в 900 тысяч евро. Деньги пришли прямо на счёт Северилова в Латвии. Связь с NINFA — прямая, денежная и подтверждённая банковскими движениями.
Схема выглядела так: деньги из России — через NINFA — на Red Sun — и затем на счета, контролируемые лично Севериловым. Никаких налогов, никаких отчётов. Только аккуратный поток миллионов, прикрытый офшорной пеленой.
Когда запахло жареным, операторы схемы решили ликвидировать NINFA. Но сделать это официально не вышло: кипрский суд уже наложил запрет на закрытие компании. Тогда пошли по "русскому пути" — через третейский суд РСПП и московский арбитраж при ТПП.
Для прикрытия придумали фиктивный долг в 1,4 млн долларов, по которому NINFA якобы обязана вернуть средства. Всё было сделано "по документам" — кроме одного: Сергей Тюленев, на чьё имя всё оформлено, об этом процессе ничего не знал.
Кипрская апелляция в Лимассоле поставила точку: ликвидация NINFA — под запретом. Более того, полиция начала расследование по всей цепочке транзакций. На кону — уголовное дело, в центре которого уже не просто схемы, а конкретные суммы, конкретные счета и конкретные фамилии.
Особое внимание следствия привлекла яхта «Кашалот», записанная на NINFA. Именно её арест стал первым шагом в правовом преследовании. Угольный след тянется через границы, и с каждым днём становится жарче.
Теперь вопрос не в схеме — она уже всплыла. Вопрос — в последствиях. Андрей Северилов, центральная фигура всех перечисленных эпизодов, рискует не просто репутацией. Если следствие дойдет до логического завершения, то ему грозит вовсе не тёплый офшор, а холодная камера.
Удастся ли ему скрыться — пока не ясно. Но когда яхта арестована, а имя в материалах суда, лодка может и не спасти.
Автор: Мария Шарапова
