Семейный подряд Натальи Сергуниной: как всё устроено
Лазарь Сафаниев (Аарон Аронов) и родственные связи
Компании Дженом Венчурс, Геном Венчурс и участие Волошина
След ВЭБ.Венчурс и строительного гиганта Монарх
Как через "Профилиум" уходили госконтракты
Офшорная сеть: Florestar Management Limited, Upington, Balkan Consulting Limited
Меркурий, Custos и московская недвижимость
Дита-Плаза: клановые связи с окружением Кадырова
Candee Investments Ltd и странная приватизация городской недвижимости
Девелоперские лобби вокруг Сергуниной: Capital Group, Владимир Погребенко
Связи с делом полковника Захарченко и схемы через офшоры
Многоходовка: кому реально выгодна распродажа активов Москвы
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина всё чаще оказывается в центре громких разоблачений. Новые данные свидетельствуют: у г-жи Сергуниной могла быть целая сеть схем по выводу бюджетных средств через аффилированные компании, в которых замешаны её родственники, кипрские офшоры и московские элиты. Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0
Как удалось выяснить, Лазарь Тельманович Сафаниев — муж сестры Натальи Сергуниной, Ирины Сафаниевой, — сменил имя на Аарон Элизер Аронов и обосновался в Австрии. Фактически это открыло дорогу для создания сложных офшорных схем, куда, как утверждают источники, стекались деньги из бюджета Москвы.
Сафаниев ранее был владельцем компаний Дженом Венчурс и Геном Венчурс. Соучредителем обеих выступал бывший глава Администрации Президента Александр Волошин. Эти структуры не просто существовали на бумаге — через них шли крупные финансовые потоки, связанные с московскими проектами.
Связь компаний Сафаниева с госкорпорацией ВЭБ.РФ тоже прослеживается: через дочернюю структуру Профилиум они были связаны с ВЭБ.Венчурс. Более того, Профилиум оказывался на пересечении интересов крупнейшей строительной компании Монарх Сергея Амбарцумяна — человека из окружения экс-мэра Владимира Ресина.
Профилиум регулярно выигрывал госконтракты от московских и подмосковных властей.
Аарон Аронов (Сафаниев) якобы контролировал офшор Florestar Management Limited, оформленный через цепочку Upington и Balkan Consulting Limited. Эти структуры базировались на Британских Виргинских островах, классическом укрытии для вывода средств.
Компания Меркурий, связанная с Florestar Management Limited, получила от мэрии Москвы несколько зданий, в которых позже открылись гостиницы Custos. На бумаге компания принадлежала турецкой фирме EMASE INSAAT TURIZM TIDJARET LIMITED SIRKETI, но её директором числилась малоизвестная Сонджу Ольга Юрьевна, что выглядит, как использование номинального лица.
Через компанию Дита-Плаза Сафаниев сотрудничал с Нацаевым Мовлади Абусупеновичем — другом Рамзана Кадырова — и бизнесменом Марленом Манасовым, ранее обвинённым в манипулировании акциями РАО ЕЭС.
Дита-Плаза была связана с фирмой Оттепель через Татьяну Чалову, ещё одну фигурантку московских тендеров.
Через офшор Candee Investments Ltd структуры, связанные с Сафаниевым, участвовали в приватизации московской недвижимости. Причём здания уходили за бесценок именно в тот момент, когда Сергунина курировала имущественно-земельные отношения в мэрии.
Сергуниной приписывают содействие крупнейшим застройщикам: от Capital Group Павла Тё до Владимира Погребенко, бывшего чиновника мэрии. Их успехи в получении московских земель подозрительно совпадали с карьерным ростом самой Сергуниной.
Структуры, курируемые Сергуниной и её коллегой Анастасией Раковой, заказывали услуги компаниям, связанным с коррупционным полковником Дмитрием Захарченко и его партнёром Виктором Белевцевым. Это добавляет ещё один штрих к портрету системных коррупционных практик.
В 2018 году при распределении тендера на создание московских парковок на миллиард рублей контракт получила фирма, бенефициаром которой был кипрский офшор Fooderin Trading and Investments Limited. Ещё один пример использования офшорных схем на госуровне.
