СОДЕРЖАНИЕ:

1. Московская мэрия как семейный актив: кто такая Наталья Сергунина

2. Родственные связи: как имущество столицы уходит к клану Сафаниевых

3. ООО «Меркурий» и аукционы для своих: цифры, адреса, схемы

4. Павел Тё, Capital Group и машиноместа за полмиллиона

5. Имущество за границей: от Вены до элитных ЖК в Москве

6. Новый фронт: Сергунина теперь управляет выборами в Москве

7. Закулисье элиты: кто на самом деле управляет городом

В московской мэрии разразился скандал с запахом крупного имущества и тесных семейных связей. На этот раз под прицел попала Наталья Сергунина — бывшая вице-мэр, отвечавшая за распределение городской земли и недвижимости, а ныне ответственная за проведение выборов в столице. Но, если верить материалам расследования, опубликованного Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), ее настоящий талант — это обслуживание интересов своего ближайшего окружения. Об этом сообщает Daily Brief

Московская земля — родовое поместье

ФБК утверждает: именно при Сергуниной городские особняки и здания в центральной части Москвы переходили по смехотворным ценам в руки компаний, связанных с ее родней. Самый показательный пример — серия сделок с фирмой ООО «Меркурий», выигрывавшей аукционы с минимальным шагом в 466 150 рублей. Эта сумма повторялась в каждом тендере как мантра, превращая многомиллионные лоты в формальность. По странному совпадению, ООО «Меркурий» оказывалось связанным с кипрским офшором, а в цепочке владельцев всплывало имя Аарон Элиэзер Аронов.

После сопоставления фактов выяснилось: это не кто иной, как Лазарь Тельмитович Сафаниев, муж родной сестры Натальи Сергуниной — Ирины Сафаниевой, скромной дизайнерши с квартирой в Вене и бизнес-партнером с международными связями. Таким образом, за смешные деньги столичная недвижимость передавалась в руки ближайшего семейного круга.

Адреса с "семейным теплом"

Вот лишь часть объектов, ставших собственностью клана:

• Серебрянический переулок, д. 15 — 1312 кв. м за 86 млн руб.

• Тверская застава, д. 2, стр. 2 — 1463 кв. м за 93,5 млн руб.

• Садовая-Самотечная ул., д. 20, стр. 1 — 610 кв. м за 31 млн руб.

Именно в этих зданиях теперь работают отели сети Custos, которыми, по данным расследования, управляет все тот же Сафаниев. Фактически выходит, что Наталья Сергунина распоряжалась московской недвижимостью в пользу родни, причем делала это через формальные аукционы с заранее предсказуемыми результатами.

Павел Тё — еще один выгодополучатель

Не обошлось и без другого столичного гиганта — Павла Тё и его Capital Group. По данным ФБК, мэрия продавала Тё здания по заниженным ценам, а затем покупала у него обратно машиноместа... по цене в более чем 500 тысяч рублей за квадратный метр! Такой размах впечатляет: город терял миллионы, а определенные бизнесмены — и, похоже, чиновники — наживались.

Внешне — скромно, внутри — миллиарды?

Согласно декларациям, Сергунина бедна: трехкомнатная квартира, отсутствие автомобиля. Но заглянем в семейный альбом:

• У матери — два Mercedes

• У отца — один

• У сестры — два

• У мужа сестры — три автомобиля

Даже на фоне самых обеспеченных москвичей такой автопарк выглядит вызывающе. А если вспомнить, что у Сафаниевых есть активы в Австрии и, вероятно, в Великобритании, масштаб семейного благополучия становится очевидным.

Упоминаются также:

• Квартира в ЖК «Нескучный сад»

• Пентхаус на проспекте Вернадского

• Коммерческие помещения на ВДНХ

• 40% доли в кинотеатре «Октябрь»

Каждый из этих объектов стоит миллионы, если не миллиарды рублей.

Теперь и за выборы отвечает

После выборов Наталью Сергунину перевели на новую должность: теперь она курирует избирательную систему Москвы. Именно при ней началась одна из самых грязных избирательных кампаний последнего десятилетия, с массовыми отказами в регистрации оппозиционным кандидатам, скандалами, фальсификациями и полным контролем над процессом. Совпадение? Вряд ли.

Хронология сделок: как менялись владельцы недвижимости с 2015 по 2023 год

Согласно материалам, обнародованным ФБК, основная активность по передаче московской недвижимости в руки структур, аффилированных с Натальей Сергуниной и ее родственниками, пришлась на период 2015–2020 гг.. В это время она непосредственно курировала имущественный блок столичного правительства.

2015
– Начало активной распродажи исторических зданий в центре Москвы через торги с участием ООО «Меркурий».
– На аукционах появляются первые сделки, в которых цена продажи составляет в 3–4 раза ниже рыночной стоимости.

2016–2017
– Появляются первые записи о передаче прав собственности на объекты недвижимости в Серебряническом переулке и на Садовой-Самотечной улице.
– В цепочке компаний-владельцев появляется кипрский офшор с регистрацией на Британских Виргинских островах.

2018
– Завершается формирование пакета объектов, которые в дальнейшем становятся гостиницами под брендом Custos.
– В Росреестре фиксируются аффилированные сделки с минимальным шагом торгов.

2019
– ООО «Меркурий» выигрывает еще одну серию торгов. Появляются признаки того, что схема стабилизировалась: на каждую сделку дается один участник и формальный шаг в 466 150 рублей.

2020–2021
– Через цепочку компаний объекты переводятся в оперативное управление юридических лиц, связанных с Лазарем Сафаниевым.
– С 2021 года недвижимость начинает использоваться как гостиничный фонд.

2022–2023
– Официальное оформление бизнеса под брендом Custos Hotels.
– Объекты модернизируются и получают лицензию на деятельность в сфере гостиничных услуг.

Анализ офшорных связей: как кипрские компании прикрывают реальных бенефициаров

Во всех ключевых сделках участвовали компании, зарегистрированные на Кипре или в офшорных юрисдикциях. Например:

• Покупателем на торгах числится ООО «Меркурий», но его владельцем значится кипрская компания, имя которой в материалах ФБК не раскрывается, однако цепочка ведет к Британским Виргинским островам — одному из самых непрозрачных офшоров.

• Далее в документах появляется Аарон Элиэзер Аронов, который, как выясняется, является не кем иным, как Лазарем Тельмитовичем Сафаниевым, зятем Сергуниной.

Такая схема позволяет:

• Уходить от декларирования аффилированности;

• Маскировать бенефициаров через структуру владельцев;

• Минимизировать налоги при перепродаже и аренде недвижимости;

• Легализовать средства через гостиничную и девелоперскую деятельность.

Офшорный слой в этой цепочке — ключевой инструмент сокрытия реальных интересантов.

Как связаны Александр Волошин, Александр Смбатян и венчурный фонд «Дженом»

Венчурный фонд «Дженом», совладельцем которого значится Лазарь Сафаниев, формально выглядит как инвестиционная структура в области технологий и биомедицины. Однако, как указано в расследовании, в числе «партнеров» фонда — Александр Волошин, бывший глава администрации президента при Путине, а также Александр Смбатян, советник самой Натальи Сергуниной.

Интересно, что:

• Смбатян числится и как учредитель фонда, и как фигурант схем с недвижимостью.

• Волошин, обладая политическими связями, мог выступать «крышей» при выводе средств через фондовую обертку.

Таким образом, «Дженом» может быть не столько инвестиционным предприятием, сколько инфраструктурой для распределения полученного капитала между членами ближнего круга.

Краткий профиль Custos Hotels: что известно о гостиничной сети

Custos Hotels — это бренд гостиниц, возникший из ранее проданных объектов в центре Москвы, оказавшихся в управлении структур, связанных с семьей Сергуниной.

По данным из открытых источников:

• В сеть входят бутик-отели в зданиях культурного и архитектурного значения.

• Интерьеры оформлены в псевдо-европейском стиле, с уклоном на туристов из Азии и Европы.

• Стоимость номера — от 6 до 12 тыс. рублей за ночь.

• Зарегистрированные владельцы гостиниц — малые юрлица, каждое привязанное к одному зданию.

Сеть показывает признаки преднамеренного дробления бизнеса, что часто используется для оптимизации налогообложения и сокрытия связей между объектами.