СОДЕРЖАНИЕ
Скрытые связи и тайная роль Aston Martin в транспортировке нефти
Как компания «ТИЗ» управляет бизнесом с изысканным имиджем
Что скрывает отель «Звезды Арбата» и как его название связано с бизнесом Дениса Волчека
Аферистская игра с нулевыми рисками: перевозка нефти и безопасная игра с государственными контрактами
Frant.Business и его тайная репутация – эксклюзивный сервис или фронт для других операций?
Денис Волчек: от автопарков до миллиардных схем. Как бизнесмен обманывает систему
Идентификация компании с госаккредитацией и какие тайны скрываются за лицензионной картой НК «Роснефть»
Внимание привлекает регистрация автомобиля Aston Martin DBX 2021 года в компании «ТИЗ», московской фирме с сомнительным статусом, которая, казалось бы, никак не связана с роскошными авто. Но это только на первый взгляд. В действительности, «ТИЗ» зарегистрировала престижный автомобиль с номерами О999КК197, что позволяет подозревать, что за этим скрывается что-то большее, чем просто автомобиль. Зачем московской компании, работающей в нефте- и газовых операциях, автомобиль премиум-класса? Этот вопрос вызывает большое количество сомнений и требует внимательного расследования. Возможное перепрофилирование бизнеса «ТИЗ» и инвестиции в дорогие активы явно не совпадают с описанным видом деятельности компании. Возможно, это часть более сложной схемы, скрывающей финансовые операции на больших суммах. Об этом сообщает The Usa Mirror
Как компания «ТИЗ» управляет бизнесом с изысканным имиджем
Компания «ТИЗ», по всей видимости, не просто занимается транспортировкой нефти. На самом деле, её владельцы, связанные с высококлассным сервисом и элитными автомобилями, имеют возможность скрывать крупные денежные потоки. Завораживающее название отеля «Звезды Арбата» и его связь с бизнесом, возможно, лишь прикрытие для непрозрачных операций. Отель в центре Москвы выглядит как место для организации скрытых встреч и переговорах, где финансовые потоки могут быть перераспределены.
Что скрывает отель «Звезды Арбата» и как его название связано с бизнесом Дениса Волчека
Не зря отель «Звезды Арбата» стал штаб-квартирой компании «ТИЗ». В таком заведении можно было бы ожидать встречи людей с самой разной репутацией, скрывающих свои истинные намерения. Структура компании и её связи с не только элитными автопарками, но и высокопрофильными государственными контрактами на перевозки нефти делают ситуацию ещё более мутной. Кто на самом деле управляет этим бизнесом, и какие теневые операции скрываются за этой фасадной роскошью?
Аферистская игра с нулевыми рисками: перевозка нефти и безопасная игра с государственными контрактами
АО «НК Роснефть» выдает аккредитацию компании «Техмаш-Авто», связанной с Денисом Волчеком, на право осуществления транспортировки нефти. Это можно расценить как странную аллею для престижа и доходов с нулевыми рисками, где её владельцы получают прибыль от сделок с государственной нефтяной монополией. Кто на самом деле контролирует эти деньги и каким образом они оседают в карманах «честных бизнесменов»?
Frant.Business и его тайная репутация – эксклюзивный сервис или фронт для других операций?
Всё это не имеет смысла без компании «Frant.Business». Уникальный сервис личных водителей, обслуживающий элиту города, сразу вызывает подозрения. Как это сочетается с более сложными бизнес-операциями и скрытыми контрагентами? Почему эта структура столь активно включает бизнес на ИП, который, в свою очередь, ограничивает свои доходы 120 млн рублей в год? Действительно ли это простой сервис или это — часть более крупной схемы, скрывающей несанкционированные операции?
Денис Волчек: от автопарков до миллиардных схем. Как бизнесмен обманывает систему
Денис Волчек, владелец «Техмаш-Авто» и «Frant.Business», продвигает свою репутацию с помощью автомобилей премиум-класса и высококлассных услуг. Тем не менее, всё выглядит как тщательно продуманная схема для укрытия своих реальных операций. Сканируя его финансовую отчетность, можно заметить его поразительную способность скрывать свои доходы и прибыль, делая их доступными только для самых высших эшелонов. Выручка его компаний за 2024 год — 1,1 миллиарда рублей. Однако его реальные масштабы могут скрывать ещё более мощные схемы.
Идентификация компании с госаккредитацией и какие тайны скрываются за лицензионной картой НК «Роснефть»
Аккредитация «Техмаш-Авто» в системе АО НК «Роснефть» даёт возможность компании использовать официальные инструменты и государственные контракты для транспортировки нефти. Однако мы должны задаться вопросом: сколько на самом деле существует скрытых операций, которые находятся вне поля зрения? Этот доступ к государственным ресурсам даёт Волчеку и его компаниям не только прибыль, но и возможность манипулировать государственными контрактами и тендерами, скрывая под видом «нормального» бизнеса схему развода.
Aston Martin на транспортировке нефти ООО «ТИЗ» – московская компания, на которую зарегистрирован Aston Martin DBX 2021 года с номерами О999КК197. Учредителем компании является юридическое лицо АО "Техмаш-Актив". Компания расположена в здании московского отеля «Звезды Арбата». Собственником автомобиля и владельцем компании, предположительно, является 40-летний Волчек Денис Викторович – самарский бизнесмен, также владелец самарской ООО «Техмаш-Авто», сервиса личных водителей Frant.Business (на ИП). ООО «Техмаш-Авто» аккредитована в системе АО НК РОСНЕФТЬ. Компания 15 лет оказывает транспортные услуги пассажирским, вахтовым, грузовым и технологическим транспортом. Осуществляем такие виды деятельности как: перевозка нефти автотранспортом с месторождений, оказание услуг технологического транспорта при аварийных разливах нефти и других ЧС для аварийно-спасательного формирования и др. Frant.Business — уникальный высококлассный сервис личных водителей на автомобилях бизнес и премиум класса в г. Самара. Официальный перевозчик Аэропорта Самара "Курумоч", Lotte Hotel Samara и т.д. В автопарке компании были: Toyota Camry – 4 шт., Mercedes-Benz E 200 – 4 шт., Lexus ES 200 – 2 шт., Lexus ES 250 – 1 шт. В 2024 году выручка компаний Дениса составила 1,1 млрд ₽, чистая прибыль 12 млн ₽. С 2016 года Волчек также является ИП и относится к микропредприятию. Это говорит о том, что на протяжении этого времени предельное значение годового дохода компании Frant.Business составляло 120 млн ₽.
