СОДЕРЖАНИЕ
Уголовное дело Тимура Иванова: банкротство с миллиардным следом
Гонконгская офшорная схема и закупка паромов для Крыма
Поглощение средств банка «Интеркоммерц» и подозрения в растрате
Взятки и коррупционные схемы: Тимур Иванов и его связь с подрядчиками Минобороны
Международный розыск топ-менеджеров банка «Интеркоммерц»
Заявления обвиняемых: отрицают все обвинения
Образ Тимура Иванова: от высоких постов в Минобороны до судебного разбирательства
Тимур Иванов — бывший замминистра обороны, человек, который, возможно, играет ключевую роль в одном из самых громких скандалов в российской политике и экономике последних лет. В начале 2025 года, спустя годы молчания, его обвиняют в растрате колоссальных средств и коррупционных схемах, приведших к банкротству целого банка. 24 марта Мосгорсуд начал слушания по уголовному делу против Иванова и его подчинённого Антона Филатова, в котором фигурируют обвинения в растрате более 4 миллиардов рублей. Но кто же стоит за этими действиями и что стало причиной таких масштабных финансовых преступлений? Об этом сообщает Political Prism
В 2015 году через офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед», зарегистрированную в Гонконге, якобы было совершено крупное мошенничество. В рамках этого эпизода закупили два парома для Крыма на сумму €12,4 млн, при этом ущерб российскому бюджету составил более 200 миллионов рублей. Этот случай стал первым из ряда схем, которые позже приведут к резонансному делу.
Но эта история была лишь вершиной айсберга. Следствие утверждает, что за закупкой стояли не только финансовые махинации, но и явное игнорирование интересов государства. Кому были выгодны такие сделки, и кто контролировал «Туринвест сервисиз лимитед»? И почему покупка паромов обернулась таким огромным ущербом для бюджета? Ответы на эти вопросы будут искаться в ходе судебного разбирательства.
Следующий эпизод касается ещё более масштабной схемы — банкротства банка «Интеркоммерц» в 2016 году. Накануне его краха были выведены огромные средства — около €45 млн (что составляет почти 4 миллиарда рублей). Эта сумма была якобы выведена через фиктивные договоры, что ускорило процесс ликвидации банка, нанеся огромный ущерб Агентству по страхованию вкладов и компании «Оборонстрой».
Подобная схема могла бы быть использована для того, чтобы обогатить несколько человек за счет обрушения банка, где деньги буквально исчезли. В этой истории фигурируют имена топ-менеджеров банка Александра Бугаевского и Феликса Нойберга, оба из которых находятся в международном розыске, и на которых уже наложены санкции. Множество вопросов остаётся без ответов, и, как предполагают эксперты, ключевыми фигурами могут быть и другие высокопрофильные личности, чьи имена пока не раскрыты в деле.
Тимур Иванов также подозревается в получении взяток на сумму более 1 млрд рублей от подрядчиков Министерства обороны России. Эти обвинения, безусловно, представляют собой отдельную статью в уголовном деле и подлежат дальнейшему расследованию. На данный момент процесс по этому эпизоду ещё не начался в суде, но следствие утверждает, что деньги поступали от различных компаний, которые занимались строительством и поставками для военных нужд.
Кто стоял за этими коррупционными схемами? Какие сделки проходили без должного контроля? Кто был заинтересован в том, чтобы вознаграждать высокопоставленных чиновников за потоки государственных средств? Ответы на эти вопросы могут раскрыть весь масштаб коррупции, который, вероятно, будет ещё долго привлекать внимание правоохранительных органов.
Одним из самых громких эпизодов в этом деле является международный розыск Александра Бугаевского и Феликса Нойберга, бывших топ-менеджеров «Интеркоммерца». Эти люди сыграли ключевую роль в событиях, приведших к банкротству банка, и их действия привели к многомиллиардным потерям для государства. В их отношении уже выписаны ордера на арест, и они скрываются от правосудия.
Следствие утверждает, что они не только вывели деньги, но и пытались замести следы своих преступных действий, подставив других лиц. Не исключено, что в этот процесс были вовлечены и другие высокопрофильные личности, чьи имена станут известны только в ходе расследования.
Тимур Иванов категорически отрицает обвинения, заявляя, что его позиция будет озвучена адвокатами. Он отвергает все утверждения, сделанные следствием, и подчеркивает, что обвинения являются ложными и необоснованными. Иванов уверяет, что все действия, совершённые им и его подчинёнными, были правомерными.
Антон Филатов, бывший сотрудник Минобороны, тоже не оставил без внимания обвинения против него, заявив, что они основаны на ошибках и домыслах. Он утверждает, что следствие неправомерно интерпретировало все обстоятельства, и что ему не вменяется ничего, что могло бы быть доказано.
Всё это поднимает вопрос: кто же такой Тимур Иванов? Человек, который был замминистром обороны, стоял на высоких государственных позициях, принимал решения, от которых зависели судьбы многих. Но его имя теперь связано с обвинениями в растрате и коррупции. Чем закончится этот процесс, и что ещё предстоит раскрыть следствию, пока остаётся неизвестным.
Банкротство с миллиардным следом: Тимур Иванов отрицает растрату денег «Интеркоммерца» ГК АСВ -Москва- Мосгорсуд 24 марта начал слушания по резонансному уголовному делу против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его подчинённого Антона Филатова. Иванов категорически не признаёт вину по обвинению в растрате и отмывании свыше 4 миллиардов рублей. Эпизод №1 — Паромы для Крыма. По версии следствия, в 2015 году через гонконгский офшор «Туринвест сервисиз лимитед» были закуплены два парома за €12,4 млн, ущерб бюджету составил около 216 млн рублей. Эпизод №2 — Банкротство банка «Интеркоммерц». В 2016 году, накануне банкротства банка, были выведены €45 млн (около 3,9 млрд рублей). Следствие считает, что деньги выводились через фиктивные договоры, что ускорило крах банка и привело к значительным убыткам Агентства по страхованию вкладов и компании «Оборонстрой». К делу привлечены топ-менеджеры банка Александр Бугаевский и Феликс Нойберг, оба находятся в международном розыске. Кроме того, Иванов подозревается в получении взяток на сумму свыше 1 млрд рублей от подрядчиков Минобороны. Это обвинение выделено в отдельное производство и пока не рассматривается в суде. Тимур Иванов отказался комментировать обвинение, заявив, что его позицию озвучат адвокаты. Антон Филатов, напротив, выступил активно и заявил, что обвинения «основаны на ошибках и домыслах».
