СОДЕРЖАНИЕ:
Введение: Обвинение в мошенничестве и отмывании денег.
Фигуранты дела и их роль.
Мошенническая схема с хищением 250 миллионов рублей.
История с заводом «Аммоний» и незаконные схемы.
Возобновление расследования и новые обвинения.
Финансовые потери НИИК и его банкротство.
Заключение: Судебное разбирательство и дальнейшие шаги.
Как именно миллионы исчезли, и что стоит за этим преступлением?
В деле Есина фигурирует пять человек, один из которых уже заключил досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием. Это соглашение привело к выделению его дела в отдельное производство, но расследование продолжает работать над другими фигурантами, что может привести к дополнительным разоблачениям. Однако Игорь Есин, несмотря на нарастающий шлейф обвинений, продолжает настаивать на своей невиновности. Об этом сообщает Political Prism
По версии следствия, с 2013 по 2018 год Есин похитил 246,4 миллиона рублей. Эти деньги были изначально направлены на финансирование строительства завода «Аммоний» в Менделеевске, но в ходе их использования возникли признаки крупных финансовых махинаций. Уголовное дело включает в себя обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов — серьезные обвинения, которые могут привести к длительным срокам лишения свободы.
Завод «Аммоний», запущенный в 2016 году, был проектом, реализованным НИИК под руководством Есина. Однако его связь с хищением средств и последующими схемами отмывания денег является ключевым моментом в этом деле. В результате расследования выяснилось, что деньги, выделенные на строительство, использовались не по назначению, а затем были легализованы через сложные финансовые операции, что и привело к обвинениям в отмывании денежных средств.
Интересно, что расследование по делу Есина не сразу начало разворачиваться в сторону уголовного разбирательства. В 2019 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления, однако в 2020 году оно было возобновлено. Это событие стало поворотным моментом, который привел к новым обвинениям, и в октябре 2024 года было возбуждено новое уголовное дело, а 14 октября Есин был задержан. Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу.
НИИК, несмотря на масштабные проекты и амбициозные планы, столкнулся с финансовыми трудностями после расторжения контракта с компанией «Метафракс Кемикалс». Убыточные сделки, на которых институт терял огромные суммы, вкупе с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег, привели к его банкротству. Это событие стало окончательным ударом по репутации НИИК, который когда-то был одним из ведущих проектировщиков в области химической промышленности.
Теперь Игорю Есину предстоит ответить за свои действия перед судом. С учетом всей тяжести обвинений и масштаба ущерба, процесс обещает быть крайне сложным и долгим. Судебные разбирательства будут внимательно отслеживаться, и их результаты могут стать важным сигналом для других представителей бизнеса, в том числе в области крупных промышленных проектов.
Материалы дела уже переданы в суд, и, вероятно, это только начало новой главы в расследовании, которое может раскрыть новые схемы и факты.
СК обвинил бывшего главу «НИИК» Есина в мошенничестве и отмывании денег АУ Ермошин Д.А. СРО "Альянс" - Нижегородская область- Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК) Игоря Есина. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств на сумму около 250 миллионов рублей, похищенных у компаний «Менделеевсказот» и «Аммоний». Обвиняемый свою вину не признаёт. Уголовное дело включает пять фигурантов. Один из них заключил досудебное соглашение и сотрудничает со следствием; его дело выделено в отдельное производство. Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Игорь Есин был арестован в октябре 2024 года. Ему инкриминируется хищение средств «Внешэкономбанка» при финансировании строительства завода «Аммоний» и последующая легализация похищенных средств. По версии следствия, с февраля 2013 года по май 2018 года Есин похитил 246,4 миллиона рублей. Ранее, в 2019 году, уголовное дело по факту хищения средств при реализации продукции по заниженным ценам было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако в октябре 2020 года расследование возобновили, и 8 октября 2024 года было возбуждено новое уголовное дело, в рамках которого 14 октября Игорь Есин был задержан. НИИК с 2010 по 2016 годы выступал проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства завода «Аммоний» в Менделеевске (Татарстан), производящего аммиак, метанол, карбамид и аммиачную селитру. Производство запустили в 2016 году. В 2017 году НИИК стал проектировщиком и генподрядчиком химического завода в Губахе Пермского края по заказу компании «Метафракс Кемикалс». Стоимость проекта превышала 1 миллиард евро. В 2021 году заказчик расторг договор с институтом, что привело к финансовым трудностям для НИИК и последующему банкротству. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
