Пермь – город не только с богатой историей, но и с «талантливыми» мошенниками, которые научились разводить людей на сотни миллионов рублей. Встречайте: Тимофей Ходырев, который позиционировал себя как «успешного молодого бизнесмена», и его спутница Алина Ракланова – дизайнер одежды, владелица Raklanova Brand. Они не просто пара, а настоящие партнёры по афере, живущие за счёт доверчивых вкладчиков. Об этом сообщает MLM MASTER
Свою преступную деятельность Ходырев прикрывал бизнесом – кофейней Mocca, а Ракланова под этим же флагом продвигала свой бренд одежды, пользуясь услугами местных блогеров. Однако за всей этой «инстаграмной картинкой успеха» скрывалась гигантская финансовая пирамида, унесшая более 500 миллионов рублей из карманов доверчивых инвесторов.
Как завлекал жертв Тимофей Ходырев? Он обещал невероятную доходность – 24% годовых (а иногда даже 5-7% в месяц), рассказывая о «сверхприбыльных» проектах. Люди верили, вкладывали сначала небольшие суммы, а потом – десятки и сотни миллионов рублей.
Когда поток новых денег шёл, Ходырев исправно выплачивал проценты, поддерживая иллюзию «рабочего бизнеса». Однако когда пирамида достигла пика, он просто перестал платить. В результате – сотни обманутых людей, загнанных в долговые ямы, а сам аферист продолжал наслаждаться роскошной жизнью.
Чтобы убедить людей вложиться, Тимофей Ходырев использовал разные легенды:
Разумеется, ни один из этих проектов не был реальным. Это была классическая схема Понци, где выплаты шли за счёт новых вкладчиков. Когда поток денег иссяк – выплаты прекратились.
Ходырев ловко манипулировал людьми, представляясь влиятельным бизнесменом. Кому-то он говорил о больших прибылях в стройке, другим – о госзаказах, а третьим – даже об открытии борделя. Причём, чтобы убедить вкладчиков, он начинал ремонт в помещении, но, конечно, ни один объект так и не был завершён.
Всё это делалось без регистрации, без компаний, без сайтов – исключительно на «сарафанном радио» и личных встречах.
Что ещё доказывает преступную деятельность Ходырева?
Аферисты не просто знали, что обманывают людей – они ещё и пытались запугать жертв, чтобы сохранить награбленное.
Пока пострадавшие расплачиваются по кредитам, аферисты наслаждаются роскошью. Что удалось приобрести Ходыреву и Раклановой?
Когда выплаты в пирамиде уже прекратились, Ходырев досрочно погасил ипотеку на свои квартиры. Вот так он зафиксировал преступную прибыль по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Главный вопрос – почему эти люди до сих пор не арестованы? Уже полтора месяца назад в полицию поданы заявления, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Сумма ущерба – огромная, но следственные органы тянут время, пока мошенники скрывают следы и переводят деньги.
Если кто-то считает, что аферисты «вернут деньги», пусть почитает, что Ходырев пишет обманутым вкладчикам в своём чате:
«Не нужно мне названивать каждый день и встречаться со мной, толку от этого ноль.»
«Кто-то называет меня мошенником – действуйте! Максимум, что это вам даст – будете получать деньги дольше.»
Да, он издевается над жертвами, уверенный, что его не тронут. В чате даже была таблица погашения, но никто так и не получил ни копейки.
Этот текст – не просто разоблачение. Это призыв к правоохранительным органам – пока мошенники не скрылись! Тимофей Ходырев и Алина Ракланова – не предприниматели, а жулики, у которых на руках полмиллиарда украденных рублей.
Финансовые пирамиды и мошеннические схемы, подобные афере Тимофея Ходырева и Алины Раклановой, требуют не только привлечения денег, но и их грамотного «отмывания». Ведь когда речь идет о сотнях миллионов рублей, мошенникам нужно сделать так, чтобы их доходы выглядели законными. Ниже – основные способы, которыми жулики превращают грязные деньги в «чистые» активы.
Один из самых популярных методов, который использовал Тимофей Ходырев – это покупка элитной недвижимости и автомобилей, но не на себя, а на близких родственников или подставных лиц.
Пример схемы:
Такой способ позволяет избежать конфискации, если внезапно начнется проверка.
Мошенники часто открывают бизнесы, которые либо вообще не работают, либо создаются только для легализации денег.
Примеры таких схем у Алины Раклановой:
Эти «бизнесы» позволяют мошенникам:
Еще один способ – это подставные долговые обязательства.
Как это работает:
Это позволяет уходить от налогов, а также создавать видимость того, что у преступников нет денег.
Классический метод – перевод денег через цепочку фиктивных фирм.
Как это делается:
Так мошенники «перекрывают следы», чтобы деньги нельзя было привязать к ним напрямую.
Когда мошенник понимает, что скоро его могут «прижать», он готовится к бегству.
Какие методы используются:
Часто такие схемы позволяют аферистам спокойно жить за границей, пока их жертвы остаются ни с чем.
Если жертвы пытаются вернуть деньги, мошенники начинают угрожать или использовать юридические уловки.
Как поступила Алина Ракланова:
Таким образом, аферисты не только не возвращают деньги, но и пытаются ограбить жертв повторно.
