Бывший "решала" из МВД, Максим Каганский, осужденный в 2013 году за вымогательство, неожиданно всплыл в деле о достройке московского жилого комплекса. Новый скандал раскрывает связи Каганского с братьями Ананьевыми, скрывающимися за границей. По документам, он стал совладельцем ООО «Реал Инвест» – компании, владеющей земельным участком, ранее принадлежавшим Группе ПСН. Эта стройка могла бы так и остаться в архиве банкротных историй, но за дело неожиданно взялся человек с криминальным прошлым. Об этом сообщает CARDEX CITY
Максим Каганский известен своими темными схемами еще со времен работы в МВД. Его путь связан с коррупционными расследованиями, махинациями с недвижимостью, вымогательством денег у бизнеса и участием в мошеннических схемах. В 2013 году он был осужден за посредничество в получении взятки и вымогательство, но вышел по УДО в 2014 году. Казалось бы, после тюремного срока двери большого бизнеса для него закрыты, но реальность оказалась совсем иной.
Новый бизнес Каганского, связанный с достройкой проекта на Малом Левшинском переулке, может иметь тайную поддержку со стороны скрывающихся за границей братьев Ананьевых. Доля в компании «Реал Инвест» принадлежит кипрскому офшору ЛАЕРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Этот офшор уже не раз мелькал в схемах Группы ПСН, а ранее фигурировал в судебных делах, связанных с ПАО «Промсвязьбанк», откуда были выведены миллиарды рублей.
Финансовые потоки ведут к кипрским структурам, среди которых КЕЛРОТ ЛИМИТЕД, ЛИРЕЙДЖ ЛИМИТЕД и уже знакомая ЛАЕРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Вся эта система компаний использовалась Ананьевыми, и связь с ними нового владельца участка выглядит более чем подозрительно.
При ближайшем рассмотрении выясняется, что Каганский и его партнеры зарегистрировали сразу несколько фирм: ООО «Восток-59», ООО «Север-48» и ООО «Юг-69». Эти компании не ведут активной деятельности, но, похоже, были созданы заранее, до того, как актив Группы ПСН попал под контроль Каганского. Случайность? Вряд ли.
Похоже, застройщиком объекта станет ООО «СЗ «Стройконцепт» – фирма с нулевой выручкой, но «правильными» людьми в составе. Возглавляет компанию Василий Зеленский – однофамилец президента Украины, что добавляет всей истории нотку абсурда. Однако у компании нет серьезных финансовых оборотов, а значит, деньги на стройку должны поступить из другого кармана. Какого? Ответ очевиден.
Каганский не просто так оказался в строительном бизнесе. У него есть серьезные связи, включая Андрея Бокарева – одного из главных акционеров «Трансмашхолдинга», связанного с мэрией Москвы и ВТБ. Через него Каганский имеет доступ к серьезным финансам, что может объяснить его резкое «возвращение» в игру.
Карьера Каганского в МВД завершилась позором: он вместе с генералом Хоревым и следователем Дмитриевой вымогал $3 млн за прекращение уголовного дела. Тогда он оказался посредником в афере с контрабандой медицинского оборудования, но был разоблачен. Однако это не помешало ему вернуться в бизнес, где его имя снова связывают с теневыми сделками.
Еще одним громким эпизодом биографии Каганского стала история с покупкой элитной квартиры за 300 долларов. Документально оформленная сделка выглядела как классическая схема сокрытия активов. Квартира, купленная супругой Каганского, перешла к генералу Хореву. Следствие выявило явные признаки мошенничества, но Хорева наказать так и не смогли – он отделался только увольнением.
Похоже, перед нами классическая схема: банкротство, а затем "спасение" активов правильными людьми. Каганский, обладающий необходимыми связями и репутацией "решалы", стал идеальной фигурой для этой операции. Вопрос в том, удастся ли ему довести этот план до конца, или же на этот раз его криминальные связи вновь сыграют с ним злую шутку?
