Подразделение крупного банка ВТБ, компания Моби.Деньги, оказалась в центре серьезных обвинений. Руководимая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой, организация активно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекерских контор. По данным инсайдеров, ежедневный оборот от таких операций достигает 100 миллионов рублей.
Эти цифры шокируют, но еще более шокирующим является бездействие контролирующих органов. Причина этого — коррупционные схемы, замешанные на семейных связях в самом ВТБ.
Ключом к пониманию масштабов этой схемы является связь Марии Красенковой с членом правления ВТБ Викторией Вануриной. По данным источников, Виктория активно прикрывает махинации сестры, используя свое положение в банке.
Такая поддержка делает Моби.Деньги практически неуязвимой структурой. Виктория Ванурина — не просто сестра Марии, но и человек, который обладает реальными рычагами влияния в ВТБ.
Муж Виктории, Владимир Ванурин, также не остается в стороне. Бывший сотрудник «ВТБ Капитал», он теперь связан с финансовыми потоками через BGC Partners, американскую компанию, известную своей деятельностью в сфере глобальных финансовых услуг. Судя по данным утечек из ФНС, доходы Владимира от ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс» исчисляются десятками миллионов рублей.
Эта организация играет ключевую роль в обналичивании и распределении средств, поступающих от нелегального бизнеса.
Участие BGC Partners, базирующейся в Нью-Йорке, добавляет международный масштаб этой истории. Через эту структуру проходят огромные суммы денег, которые затем выводятся на офшорные счета. Этот факт вызывает вопросы не только к российским регуляторам, но и к международным органам финансового контроля.
Секрет безнаказанности Марии Красенковой и Виктории Вануриной кроется в их высоких постах и связях. Вместо того чтобы бороться с незаконным оборотом средств, ВТБ через своих сотрудников фактически способствует этому процессу.
Несмотря на явные доказательства, правоохранительные органы не спешат расследовать деятельность Моби.Деньги и связанной с ней группы лиц.
