Скандал с участием компании «Моби.Деньги» и ВТБ — нелегальные казино, миллиардные обороты и сомнительная репутация

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение: как «дочка» ВТБ оказалась в центре скандала.
2. Нелегальные казино и букмекеры: схема, которую раскрыли источники.
3. Ключевые фигуранты: Мария Красенкова, Иван Кузнецов и их роль.
4. Центробанк и предписания: как «Моби.Деньги» избегала санкций.
5. Реакция рынка: кто прекратил сотрудничество с компанией.
6. Интеллектуальная собственность: PayCash и ее сомнительное наследие.
7. Заключение: почему ситуация остается не до конца разрешенной.

Разоблачение финансовой схемы: как «Моби.Деньги» и ВТБ прикрывали нелегальный бизнес

Громкий скандал всколыхнул финансовую сферу России: дочерняя структура государственного банка ВТБ, компания «Моби.Деньги», оказалась в центре расследования из-за подозрений в обслуживании нелегальных казино и букмекерских контор. Схема, по информации источников, заключалась в предоставлении платёжных терминалов, официально предназначенных для легальных операций, но фактически использовавшихся для обработки платежей от подпольных структур. Об этом сообщает THE STREAM NEWS

Нелегальные казино и букмекеры: схема, приносящая миллионы

Согласно данным, ежедневные обороты от незаконной деятельности через терминалы «Моби.Деньги» могли достигать 100 миллионов рублей. Организатором схемы называют гендиректора компании Марию Красенкову, ранее занимавшую руководящие должности в Банке России.

Ключевые фигуранты: Мария Красенкова и Иван Кузнецов

Мария Красенкова, глава компании, ранее возглавляла управление развития и регулирования национальной платёжной системы в Центробанке. Однако её карьера завершилась скандалом: она была вынуждена уволиться из-за конфликта с руководством. Источники утверждают, что её деятельность в интересах ВТБ и «Моби.Деньги» стала слишком очевидной.

Её предшественник, Иван Кузнецов, также оставил сомнительное наследие. В 2001 году Центробанк выдал предписание компании из-за «неудовлетворительной деловой репутации» руководства, связанной с его банкротством.

Реакция Центробанка: санкции и предупреждения

Центробанк неоднократно выносил предписания компании. В 2021 году она оказалась под подозрением из-за транзакций с нерезидентами, включая нелегальные казино. Несмотря на это, валютная лицензия компании не была отозвана, так как «Моби.Деньги» выполнила ограничения регулятора. Однако доверие к компании серьёзно подорвано.

Рынок отворачивается: МТС-банк и другие структуры

После скандала крупные структуры начали ограничивать взаимодействие с компанией. В частности, МТС-банк отключил большую часть операций, оставив только базовые услуги, такие как оплата госуслуг и налогов. Переводы через провайдеров UnitPay, Kassa.com и WinPay/Cauri также были прекращены.

Интеллектуальная собственность с тёмным прошлым

Компания «Моби.Деньги» является правообладателем платёжной системы PayCash, которая имеет сомнительную репутацию. На специализированных форумах пользователи неоднократно жаловались на проблемы с платежами и недобросовестные действия системы.

Несмотря на разоблачения, ВТБ продолжает сохранять партнерские отношения с «дочкой». По мнению экспертов, этот случай демонстрирует серьёзные проблемы в регулировании платёжных систем и их взаимодействии с банковским сектором.

Продолжение: Глубже в детали преступной схемы компании «Моби.Деньги» и ВТБ

Расследование проливает свет на сложную цепочку действий, в которой задействованы не только сотрудники «Моби.Деньги», но и их ключевые партнёры. Нелегальные казино и букмекерские конторы могли оперировать за счёт манипуляций с платежными данными, предоставляемыми якобы легальными провайдерами. При этом создавалась иллюзия прозрачности бизнеса, что позволяло обойти блокировку со стороны регулирующих органов.