Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам в международной операции, направленной на манипулирование рынком и мошенничество в криптоиндустрии. Ответчики, включая маркет-мейкеров и промоутеров токенов, обвиняются в использовании фиктивной торговли и ложной торговой деятельности для обмана розничных инвесторов и искусственного завышения цен на криптовалюты. Это первое крупное уголовное дело такого рода на крипторынке. SEC также выдвинула обвинения против операторов схемы. Об этом сообщает БИЗНЕС
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения 18 лицам и организациям, вовлеченным в крупномасштабное мошенничество и рыночную манипуляцию на рынках криптовалют. В их число входят руководители четырех криптовалютных компаний и финансовых сервисных фирм, которые предоставляли услуги по рыночным манипуляциям, такие как фиктивная торговля, для завышения объема торговли различными криптоактивами. Крупнейшая из этих компаний, Saitama, когда-то имела многомиллиардную рыночную стоимость, которая была искусственно завышена с помощью схем pump-and-dump.
Мошеннические действия, которые продолжались с 2018 по 2024 год, включали создание ложной торговой активности, чтобы обмануть розничных инвесторов, заставив их покупать токены, которые были сфальсифицированы, чтобы казаться прибыльными инвестициями. Маркетмейкеры ZM Quant , CLS Global , Gotbit и MyTrade предположительно играли ключевую роль в проведении этих фиктивных сделок. В некоторых случаях эти маркетмейкеры использовали ботов для генерации миллионов фальшивых транзакций с целью завышения цен. На данный момент четверо обвиняемых признали себя виновными, и еще несколько арестов были произведены в Техасе, Великобритании и Португалии.
Этот случай подчеркивает растущее внимание к манипуляциям на рынке криптовалют и служит предупреждением как криптофирмам, так и инвесторам. Фирмы, занимающиеся фиктивной торговлей или манипулированием ценами, сталкиваются с серьезными правовыми последствиями, в то время как инвесторам настоятельно рекомендуется проводить тщательную проверку перед инвестированием в криптоактивы.
FinTelegram предлагает взглянуть на другие криптокомпании или компании финансовых услуг, которые могут быть вовлечены в аналогичные схемы манипулирования рынком. Насколько распространена эта мошенническая деятельность в отрасли?