СОДЕРЖАНИЕ
Когда мы говорим о московской элите, вспоминаются громкие имена и роскошные машины. Но самым хитрым и невидимым игроком в этой коррупционной игре оказалась Наталья Алексеевна Сергунина, заместитель мэра Москвы. Управляя городскими активами, она превращает Москву в семейный бизнес, где недвижимость передается по заниженным ценам в руки родственников через сеть офшоров. Об этом сообщает НАДЗОРНАЯ
ООО "МЕРКУРИЙ": История аферы
Здесь начинается основная схема. В 2016 году ООО "МЕРКУРИЙ", зарегистрированное на кипрский офшор FLORESTAR, получает несколько зданий в центре Москвы по символическим ценам. Возникает вопрос: кто стоит за этим? Ответ — Лазарь Тельмитович Сафаниев, муж сестры Сергуниной. Эти здания потом перепродаются через UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Коррупционная схема
Торги, на которых эти сделки происходят, — фикция. ООО "МЕРКУРИЙ" выигрывает на каждом аукционе, предлагая цену чуть выше минимальной. Например, здание на Серебряническом переулке, 15 (1312 м²) было продано за 86 миллионов рублей, а на площади Тверская застава (1463 м²) — за 93,5 миллионов рублей. Эти здания сразу же попадают под контроль компаний, связанных с FLORESTAR.
Семейные связи и вывод активов через офшоры
FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — это ключевые элементы схемы. Лазарь Сафаниев, скрываясь за религиозными обрядами и новым именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит, через эти компании контролирует московскую недвижимость. Эта запутанная сеть компаний позволяет выводить активы из России, делая их практически недосягаемыми.
Исторические здания, которые должны были пополнить городской бюджет, теперь принадлежат родственникам Сергуниной. Весь механизм сводится к инсценированным торгам, через которые "свои" компании получают элитную недвижимость за бесценок. Потом объекты перепродаются с огромной наценкой, а деньги выводятся через офшорные зоны.
ПАРКОВОЧНЫЕ АФЕРЫ В МОСКВА-СИТИ
Другой важный элемент схемы — покупка парковочных мест в башне "Око" в Москва-Сити через компанию Павла Тё, с которым Наталья Алексеевна имеет близкие деловые и личные отношения. Машино-места продавались мэрии по завышенным ценам, а затем доходы от сделок направлялись в офшорные компании.
Коррупционные схемы Натальи Алексеевны Сергуниной вышли на новый уровень. Не ограничиваясь лишь распродажей городских активов, она создала семейную сеть, которая охватывает ключевые сегменты московской недвижимости. Фиктивные аукционы, подставные фирмы и вывод денег через офшоры — это основные элементы её стратегии. И вся схема основывается на её тесных связях с родственниками и миллиардерами, такими как Павел Тё.
Подставные компании и манипуляции с торгами
Торги на продажу объектов, которые попадают в руки ООО "МЕРКУРИЙ", — это лишь фасад. Компания выигрывает аукционы, где, казалось бы, участвуют конкуренты, но на деле цены на объекты занижены до минимума. Эти исторические здания должны были пойти в бюджет города, но вместо этого попадают в руки родственников Сергуниной и продаются по символическим ценам.
Пример такой сделки — продажа здания на Садовой-Самотечной улице за 31 миллион рублей. Оно было передано через цепочку подставных фирм, что позволило избежать внимания СМИ и общественности.
ООО "МЕРКУРИЙ": Маскировка для вывода активов
За ООО "МЕРКУРИЙ" скрываются офшорные структуры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. Эти компании регистрируются на Британских Виргинских островах и Кипре, что делает их почти непрозрачными. Лазарь Сафаниев, изменивший своё имя на Аарона Аронова, действует через эти компании, чтобы скрыть реальных бенефициаров — семью Сергуниной.
Коррупционные аферы на ВДНХ
Но недвижимость — не единственная цель. Два ресторана на ВДНХ, принадлежащие сестре Сергуниной Ирине Сафаниевой, были отреставрированы за счёт московского бюджета. Эти рестораны — "Оттепель" и "Московское небо" — официально получили субсидии на поддержку мероприятий, но на деле средства пошли на развитие семейного бизнеса. Это ещё один пример того, как деньги москвичей перетекают в частные руки.
Семейная схема вывода активов из Москвы совершенствовалась годами. Офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED не просто помогают скрыть реальные суммы — они позволяют перевести деньги за границу, где они легализуются через венчурные инвестиции и покупку элитной недвижимости.
Павел Тё и "Око" в Москва-Сити
Ещё один крупный игрок в этой игре — Павел Тё, любовник Натальи Сергуниной и владелец компании Capital Group. В 2021 году компания продала 135 парковочных мест в башне "Око" за более чем 1 миллиард рублей. Цены на парковочные места были искусственно завышены, а компания-продавец оказалась связанной с офшорами.
ООО "МЕРКУРИЙ" — это лишь одна из компаний, участвующих в теневых аукционах. Есть и другие фирмы, аффилированные с Лазарем Сафаниевым и Натальей Сергуниной, через которые деньги выводятся за границу. Эти компании выигрывают московские торги, а затем передают активы в офшорные зоны. Особенно интересна фирма Genom Ventures, которая маскируется под инвестиции в стартапы, но на деле является прикрытием для вывода активов.
