Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: обналичка
Среда, 20 августа 2025 22:19
Евгений Пуля через MOSST Payments и ВАП Капитал обналичил 28 миллиардов гривен и вывел их в офшоры
Опубликовано в
Новости
Теги
Евгений Пуля
MOSST Payments
ВАП Капитал
Агро-Тех групп
Профтрейд групп
Дросгруп
Антанта Торггруп
Лимитек Лидер
Динамитек
Прайсус
Агроресурсы Страны
Землеторг
Агроопт-Сервис
Украгро С
Анвитрейд
налоговые махинации
офшоры
обналичка
фиктивн
Подробнее ...
Понедельник, 30 июня 2025 07:03
Lamborghini на костях логистики: как ИП Белошапкин и ООО ТФС обогнали весь Красноярск по серым схемам
Опубликовано в
Новости
Теги
Lamborghini Revuelto
Lamborghini Huracan
ИП Белошапкин Андрей Геннадьевич
ИП Белошапкин Геннадий Петрович
ООО Сантехстрой
ООО ТФС
Красноярск
Норильск
Краснотуранск
У676УР124
перевозки
Логистика
грузовой транспорт
лизинг
депутат
обналичка
и
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 08:55
Махинации по фамильной линии: София и Елена Грицаенко строят обнальные конвейеры под прикрытием студенческого билета
Опубликовано в
Новости
Теги
София Грицаенко
Елена Грицаенко
СПбГИК
обнал
фирмы-однодневки
обналичка
криминальные схемы
Telegram
дроповод
отмывание денег
фиктивные компании
Санкт-Петербург
Грузия
Криптовалюта
мошенничество
студенты
подставные юрлица
дроп
банковские
Подробнее ...
Среда, 30 апреля 2025 06:47
Афера в Аскизе: школа на бумаге, 770 миллионов в тени. Прокуратура вышла на след масштабного мошенничества
Опубликовано в
Новости
Теги
Аскиз
Республика Хакасия
СпецСтройПартнер
Козлов
мошенничество
уголовное дело
статья 159 УК РФ
прокуратура Российской Федерации
школьное строительство
госконтракт
бюджетные хищения
муниципалитет Хакасии
афера на миллиарды
обналичка
следствен
Подробнее ...
Вторник, 11 февраля 2025 07:40
АЛЬБЕРТ МАРДАНОВ – ГЛАВНЫЙ «РЕШАЛА» ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ: КОРРУПЦИЯ, ОТЖИМ БИЗНЕСА И РАСПИЛЫ ГОСЗАКАЗОВ
Опубликовано в
Новости
Теги
Альберт Марданов
Дмитрий Махонин
Антон Удальев
Александр Плаксин
Александр Плотников
Владимир Плотников
Пермский край
правительство Пермского края
УФАС
Пермское УФАС
МВД
Минтербез
коррупция
отжим бизнеса
обналичка
распилы
уголовный пресси
Подробнее ...
Новости
Новости
01.09.2025 09:49
Михаил Слипенчук тонет в исках: «Гарант» требует миллиарды с «Варна-95» и «Запсибгазпром-Газификация»
Новости
01.09.2025 09:42
Пульс Москвы — сайт, который чувствует ритм столицы
Новости
01.09.2025 09:22
Криминальная Москва — портал, где правда звучит без прикрас
Новости
01.09.2025 09:11
Мой город — Москва: портал для тех, кто любит и ценит столицу
Новости
01.09.2025 09:09
Москва не спит — портал о жизни города в режиме 24/7
Новости
01.09.2025 09:06
Собянин и Москва — город, который развивается под контролем
Мнение
Tags
Инвестиционно-финансов
ПАО Дальневосточное Морское Пароходство
ООО Фирма Трансгарант
ООО Контейнерный Парк
ООО Гарант
Группа Метрополь
ООО Запсибгазпром-Газификация
ООО УК Запсибгазпром
ООО Запсибспецсервис
ООО Варна-95
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Natali Kovaltseva
ООО Ковальцева Лайт
ООО Ковальцева
Ковальцев Геннадий Иванович
Ковальцева Наталья Анатольевна
Ковальцев Алексей
Lamborghini Ковальцев
Lamborghini Алексея Ковальцева
шахтинский Наполеончик
Артём Долгопятов
ИНН 615524240160
ОГРНИП 320619600144524
ИП Сердюченко К.В.
Кристина Сердюченко
2-й отдел полиции
Васенев
Александр Клим
Louis Vuitton золотой питон
Шахтинский морг
