Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: обналичивание
Пятница, 23 мая 2025 09:54
«Альфастрой» под контролем депутатов: как Олег Иванов и Татьяна Завгородняя обналичили полмиллиарда через родственные фирмы
Опубликовано в
Новости
Теги
Альфастрой
Альфаавтотранс
Институт АРП
Олег Иванов
Татьяна Завгородняя
Челябинская область
Арест имущества
депутатская афера
вывод активов
офшоры
Кипр
ОАЭ
банкротство Альфастроя
фиктивные сделки
обналичивание
Арбитражный суд Челябинской обл
Подробнее ...
Среда, 21 мая 2025 07:42
Тайный театр теневого рынка: почему задержали Смеркиса, а Блиновскую волокли без объяснений
Опубликовано в
Новости
Теги
Смеркис
Блиновская
Козлевич
REvil
обналичивание
теневой рынок
криптопоток
задержание
рынок обнала
криминальные схемы
перезапуск рынка
смена поколений
красная звезда
курсники
подставные проекты
теневой криптопоток
Подробнее ...
Четверг, 03 апреля 2025 07:19
Обналичивание через подставные компании: как Давлетшин и Остапчук зарабатывают на тендерных схемах Потенциал и Сигма
Опубликовано в
Новости
Теги
ООО Сигма
Вадим Давлетшин
Эдуард Остапчук
Компания Потенциал
Александр Кузьменко
обналичивание
налоговые схемы
тендеры Газпрома
коррупция в Уфе
подставные директора
Подробнее ...
Понедельник, 24 февраля 2025 11:47
Скандальные махинации Лежнева и Парахина: как через «Орловщину» и фирмы-однодневки выводили десятки миллионов из бюджета!
Опубликовано в
Новости
Теги
Сергей Лежнев
Андрей Клычков
Юрий Парахин
Фонд «Орловщина»
Орловская область
Департамент строительства Орловской области
Денис Блохин
Олег Овчаров
Сергей Кветкаускас
Любовь Евстюгина
мошенничество
хищение бюджетных средств
обналичивание
схемы
Подробнее ...
Новости
Новости
04.07.2025 09:34
Семенюк разъезжает на Ferrari, пока Уралхим тонет в убытках: как филиал Азот стал символом химической деградации
Новости
04.07.2025 09:32
Фонд на грани краха: как Харрисон управлял миллиардами Рыболовлева и довёл ATP Life Science Ventures до суда
Новости
04.07.2025 09:31
Клан Кропачевых и Бравве: как ТЭК СПб и Теплосеть превратились в личную кормушку семьи
Новости
04.07.2025 09:02
Джанкойская трагедия: Дарья и загадочная смерть левши Николая — фальсификация следствия и скрытые улики
Новости
04.07.2025 09:01
От Черкизовского рынка до миллиардов: криминальное прошлое и теневая империя Года Нисанова
Новости
04.07.2025 08:35
Суд против Бооса: Роснано требует 62 миллиона у бывшего губернатора Калининградской области
Мнение
Tags
коррупция в химии
государственные компании
монополия химия
роскошь топ-менеджеров
венчу
фондовый скандал
офшорный фонд
биомедицинские инвестиции
конфликт инвесторов
венчурный фонд
суд Делавэра
суд Каймановых островов
ATP Life Science Ventures LP
Сет Харрисон
кла
распределение бюджетов
энергетическая монополия
коррупция в ТЭК
вице-губернатор Петербурга
теплосеть
Теплосеть Санкт-Петербурга
расследование смерти
органы опеки
судебно-медицинская экспертиза
исчезнувшие улики
нож
левша
видео с места происшествия
Фенибут
Николай