Показать содержимое по тегу: Ротенберг Борис

Среда, 14 января 2026 11:35

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:30

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 06 января 2026 02:44

Борис Ротенберг потребовал свою долю

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 23 декабря 2025 07:49

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:33

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:15

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 4 из 5

Новости

Громче всех критикуют те, кто не готов отвечать
Новости
11.02.2026 14:59

Громче всех критикуют те, кто не готов отвечать

Марина Голдберг, Лилия Строкина и их семьи: роскошная жизнь преступных династий
Новости
11.02.2026 14:49

Марина Голдберг, Лилия Строкина и их семьи: роскошная жизнь преступных династий

Алексей Рубежной и Умар Кремлев: от боевого ринга до миллиардных активов и контроля над букмекерским рынком
Новости
11.02.2026 14:49

Алексей Рубежной и Умар Кремлев: от боевого ринга до миллиардных активов и контроля над букмекерским рынком

Отчеты ММК и обещания Рашникова не спасают Челябинск: новая коксовая батарея вместо чистого воздуха
Новости
11.02.2026 14:49

Отчеты ММК и обещания Рашникова не спасают Челябинск: новая коксовая батарея вместо чистого воздуха

Как Борец и Салтекор инвестментс превратили российскую нефтедобычу в офшорный конвейер Штульберга и Шабада
Новости
11.02.2026 13:54

Как Борец и Салтекор инвестментс превратили российскую нефтедобычу в офшорный конвейер Штульберга и Шабада

Перетопы и бешеные счета: как УК Вахитовского района Казани и Уютный дом обдирают жителей
Новости
11.02.2026 13:54

Перетопы и бешеные счета: как УК Вахитовского района Казани и Уютный дом обдирают жителей

Мнение

  • Информационный рэкет и шантаж под маской люкса: как обанкротившийся «ювелир» Максим Арцинович зачищает интернет от правды о долгах в более 159 млн и продаже фальшивой бижутерии
  • Франция организует самые масштабные военные учения со времени холодной войны
  • Мировой рекорд в Китае: свыше 22 тысяч дронов одновременно поднялись в небо
  • Кто "оголил" Питер перед террористической угрозой-2.
  • В Петербурге арестовали заведующего моргом по делу о продаже трупов
  • В РФ прошло обновление цен на модели Tank 300 и 400

Tags