В России инициировано очередное уголовное расследование в отношении Алексея Ананьева, который ранее был совладельцем и председателем совета директоров Промсвязьбанка и с 2019 года объявлен в международный розыск.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК. Следствие намерено добиться очередного заочного ареста.

Ананьев и его брат Дмитрий остаются фигурантами нескольких уголовных дел. Первое расследование началось в 2019 году — их обвинили в растрате средств банка и легализации преступных доходов. По версии СК, в 2017 году, когда ЦБ выявил нарушения в ПСБ, братья создали группу из доверенных менеджеров и организовали вывод денег.

14 декабря 2017 года по указанию Дмитрия Ананьева со счетов банка ушли 57,3 млрд рублей и $505,6 млн на нидерландскую Promsvyaz Capital B.V. Операции проводились под предлогом покупки бумаг аффилированных структур — «ПСН Проперти Менеджмент», «ПромСвязьКапитал» и PSB Finance. По данным следствия, документы были фиктивными, сам банк ценные бумаги не получил, а всего за несколько часов из России вывели 87,2 млрд рублей.

В 2020 году к этому добавилось дело о взятках руководителям Пенсионного фонда за контрактное покровительство.

Интерпол признал преследование Ананьевых политически мотивированным и удалил их из базы, отменив «красный уголок». Защита заявляет, что уголовное давление связано с отъемом одного из крупнейших частных банков.