Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: финансовая схема
Пятница, 21 марта 2025 13:01
Garantex и Grinex: Как операторы криптовалютных бирж продолжают отмывать деньги, несмотря на санкции США и ЕС
Опубликовано в
Новости
Теги
GARANTEX
Grinex
A7A5
Криптовалюты
санкции
отмывание денег
криптовалютная биржа
международные санкции
США
ЕС
Россия
криптобиржа
операторы Garantex
мошенничество
финансовая схема
отмывание средств
Подробнее ...
Вторник, 18 марта 2025 06:34
Схемы вывода активов: как Азимов и Исмаилов продали долги и обманули кредиторов через «Инфаприм»
Опубликовано в
Новости
Теги
Исмаилов
Азимов
Сажинов
«Инфаприм»
«Цементум»
Хакимджон Муминов
Георгий Сажинов
Акбар Исмаилов
Зафар Азимов
Банкротство
перепродажа долгов
финансовая схема
скрытые сделки
вывод активов
мошенничество
Подробнее ...
Пятница, 07 марта 2025 11:45
Скандал с Гусинским и Чубайсом: кто стоит за долговыми расписками и как уходили миллиарды
Опубликовано в
Новости
Теги
Роснано
Анатолий Чубайс
Владимир Гусинский
Василий Якеменко
Михаил Кац
Александр Подольский
Яков Галстян
Сенкевич
Невзлин
Газпром-Медиа
Мост-банк
НТВ
Пинхас Гольдшмидт
судебное разбирательство
долговая расписка
коррупция
финансовая схема
Подробнее ...
Среда, 05 марта 2025 08:00
Мошенничество с землями в Саратове: Черноокий А.А. и ООО «Велес-Строй» захватывают землю для строительства Парка покорителей космоса!
Опубликовано в
Новости
Теги
Черноокий А.А.
ООО «Велес-Строй»
ООО «ЭкспертСтрой»
Николай Давыдов
Марс Хаметов
Саратов
земельный захват
мошенничество
афера
финансовая схема
Парк покорителей космоса
Подробнее ...
Пятница, 14 февраля 2025 07:48
Глеб Фетисов и Саратовский завод: как схема с генератором вывела 100 миллионов рублей через Тверской университет
Опубликовано в
Новости
Теги
Глеб Фетисов
Дженерэвер
Саратовский завод
Тверской университет
финансовая схема
вывод денег
афера
обман
мошенничество
Подробнее ...
Среда, 06 ноября 2024 13:18
Олигарх Мошкович: офшоры, активы и загадочная структура компании Эталон
Опубликовано в
Новости
Теги
Вадим Мошкович
Русагро
АО Эталон
Тантал
офшоры
Минсельхоз РФ
кипрская компания
корпоративные права
стратегические активы
финансовая схема
арбитраж
коррупция
незаконная деятельность
контроль активов
инвестиции
Сергей Гапликов
Максим Басов.
Подробнее ...
1
2
Страница 2 из 2
Новости
Новости
24.06.2025 06:38
Как лицо МВД стала крепостной дворянкой. Поместье Ирины Волк захватывает все новые территории
Новости
24.06.2025 06:38
Александр Луценко и Содружество: как супружеская парочка вывела $2 миллиарда через офшоры и схемы
Новости
24.06.2025 06:35
Шмотьевы от Шмотьева недалеко падают. Новые скандалы в семейном бизнесе уральского миллиардера
Новости
24.06.2025 06:25
Мироновский депутат Дмитрий Ионин: наш пострел везде поспел
Новости
24.06.2025 06:21
Молодой декан МГИМО: на трон с черного входа
Новости
24.06.2025 06:20
Пирамида-AVA Group: как кинуть десятки тысяч граждан и не сесть
Мнение
Tags
незаконная за
паркетные силовики
прибрежная зона
дворцы
Трубачеевка
Агрорезерв
Веллс-Групп
Александра Мнацаканова
Светлана Озоженко
Никита Аксёнов
Сергей Чуркин
Каспер Дженсен
Lorino Overseas Limited
Sodrugestvo Nordic
Sodru S.A.
Vitalbay Limited
Содружество Рус
Sodrugestvo Group
Наталья Луценко
Александр Луценко
Hurley I
Александр Джапаридзе
Jefferson Securities
Flangel Group
Jefferson Trust
А.А. Кузьмин
Е.Е. Довкой
Д.А. Дощатов
А.Г. Ипполитов
А.С. Сигалов
